16.04.2021 г.
Центробанком подготовлен проект усовершенствованной редакции Положения Банка России №639-П от 30.03.2018г., который регулирует алгоритм доведения сведений, сформированных Росфинмониторингом в рамках препятствования финансированию терроризма или отмыванию денежных средств. Документ обновлен в связи с утверждением правок в федеральное законодательство.
Проектом зафиксирован механизм, сроки и полнота информирования Центробанком юрлиц о данных, поступивших от Росфинмониторинга, согласно утвержденному списку. Полнота доводимых материалов уточняется Банком России в соответствии с уровнем риска после согласования с ведомством. В случае согласования проекта доработанное Положение начнет действовать 01.09.2021г. Публичное обсуждение документа продлится до 30 апреля.