02.03.2022 г.
С 01.04.2022г. начнут действовать скорректированные критерии, предъявляемые к порядку направления в Росфинмониторинг материалов, предписанных законодательством о предотвращении отмывания нелегальных доходов.
Приказом ведомства №18 от 08.02.22г. определены:
- объекты, подпадающие под действие нормативного акта (в списке: индивидуальные предприниматели, занимающиеся реализацией ювелирных украшений и драгоценных металлов, аудиторские компании, адвокаты, нотариусы, организации связи, лизинговые фирмы, устроители азартных игр и пр.);
- состав представляемых сведений и алгоритм их отправки;
- список критериев, свидетельствующих о нестандартном характере операции.
С указанной даты приказ Росфинмониторинга №110 от 22.04.2015г. со всеми изменениями утрачивает силу.