20.04.2021 г.
Правительство доработало алгоритм предоставления в Росфинмониторинг необходимых материалов нотариусами, адвокатами, аудиторами и предпринимателями, специализирующимися на бухгалтерских либо правовых вопросах.
Все перечисленные категории информируют ведомство о сделках либо финансовых операциях, отраженных в федеральном законодательстве, которое регулирует направление по предупреждению финансирования терроризма и борьбе с отмыванием нелегальных доходов, если у них появились причины предполагать, что такие схемы реализуются или планируются к осуществлению.
Сведения передаются в течение 3 суток после факта обнаружения подозрительной операции. Материалы предоставляются по цифровым каналам, через личный кабинет либо с задействованием информационных систем, предназначенных для оказания госуслуг. Подробный перечень данных, которые нужно включить в электронное уведомление, утвержден Постановлением Правительства №569 от 09.04.2021г.